Дело монреальских ювелиров: уклонение от уплаты налогов на сумму 750 млн.$

Налоговая служба Квебека (Revenu Québec), возможно, раскрыла одну из крупнейших налоговых афёр в истории провинции.
Сотни миллионов долларов были выведены из государственной казны сетью ювелирных предприятий, неправомерно получавших возврат налоговых сумм за золотой лом.

Обвинения были выдвинуты  против компании  Métaux Kitco со штаб-квартирой, расположенной на улице Cathcart  в центре Монреаля, которую возглавляет  Барт Китнер (Bart Kitner).

По сведениям Revenu Québec, в мошенническую схему входили одиннадцать ювелирных магазинов (Ardor, La Dolce, Marlena’s, Goldiva, Hovans, Vama, Assad’Or, Gorgeous, Kev Diamonds, Arzouni и Bruxelles),  13 управляющих и один бухгалтер.

В соответствии с законодательством, Revenu Québecтребует от мошенников выплат минимальных штрафов на общую сумму в  750 млн. долларов и тюремного заключения.

“Без сомнения, это одно из крупнейших  расследований в истории  нашей службы,” –  говорит ответственный по связям с общественностью Revenu Québec  Стефан Дион (Stéphane Dion). Предполагаемые мошенничества осуществлялись с 1 марта 2008 года по 31 августа 2010 года.

“Этa сложная схема возврата налогов была, главным образом, основана на преобразовании чистого золота в “золотой лом”, который  впоследствии по циклу снова отправлялся на переплавку в чистое золото”.

В письменном ответном заявлении компании Métaux Kitco, направленном в СМИ, отрицается факт обмана налоговых служб, а выстраиваются обвинения против  своих нечестных деловых партнеров.

Fraude fiscale: 750 millions $ réclamés à des bijoutiers