Дело монреальских ювелиров: уклонение от уплаты налогов на сумму 750 млн.$

Photothèque La Presse
Налоговая служба Квебека (Revenu Québec), возможно, раскрыла одну из крупнейших налоговых афёр в истории провинции.
Сотни миллионов долларов были выведены из государственной казны сетью ювелирных предприятий, неправомерно получавших возврат налоговых сумм за золотой лом.
Обвинения были выдвинуты против компании Métaux Kitco со штаб-квартирой, расположенной на улице Cathcart в центре Монреаля, которую возглавляет Барт Китнер (Bart Kitner).
По сведениям Revenu Québec, в мошенническую схему входили одиннадцать ювелирных магазинов (Ardor, La Dolce, Marlena’s, Goldiva, Hovans, Vama, Assad’Or, Gorgeous, Kev Diamonds, Arzouni и Bruxelles), 13 управляющих и один бухгалтер.
В соответствии с законодательством, Revenu Québecтребует от мошенников выплат минимальных штрафов на общую сумму в 750 млн. долларов и тюремного заключения.

Bart Kitner est le président de l’entreprise montréalaise Kitco
Journal de Montreal
“Без сомнения, это одно из крупнейших расследований в истории нашей службы,” – говорит ответственный по связям с общественностью Revenu Québec Стефан Дион (Stéphane Dion). Предполагаемые мошенничества осуществлялись с 1 марта 2008 года по 31 августа 2010 года.
“Этa сложная схема возврата налогов была, главным образом, основана на преобразовании чистого золота в “золотой лом”, который впоследствии по циклу снова отправлялся на переплавку в чистое золото”.
В письменном ответном заявлении компании Métaux Kitco, направленном в СМИ, отрицается факт обмана налоговых служб, а выстраиваются обвинения против своих нечестных деловых партнеров.
Fraude fiscale: 750 millions $ réclamés à des bijoutiers